ወደ IRS ትላልቅ የገንዘብ ዝውውሮች እንዴት ሪፖርት ማድረግ እችላለሁ?

የገንዘብ ሂሳቦች ከ $ 10,000 በላይ በ IRS ቅጽ 8300 ላይ ሪፖርት ማድረግ አለባቸው

የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር 8300 (እ.ኤ.አ.) በ 9/11 / ገንዘብን ማቃለል ማለት ከሕገ ወጥ እንቅስቃሴዎች ወደ ህጋዊ አካላት, በተለይም በሽብርተኞችን ለመደገፍ ገንዘቦችን ከሕገ ወጥ እንቅስቃሴዎች ለማዛወር ጥቅም ላይ የዋለ ነው.

የ 2001 የፓርተር ህግ ከ 9/11 በኋላ ያለቀለት ሲሆን ሽብርተኝነትን እና ሌሎች ሕገ-ወጥ ድርጊቶችን ለመከላከል በወቅቱ ሕጎች ላይ በተግባር ላይ እንዲውል ይሠራል.

አግባብ ባለው ሕግ መሠረት መከበር ታክስን ከሚጥሱ እና ከአደገኛ ዕፅ ንግድ እና ከሌሎች የወንጀል ድርጊቶች ትርፍ ለሚያስቡ ሰዎች ጠቃሚ መረጃዎችን ይሰጣል "እንደ Internal Revenue Service ገለጻ.

ግን ከ 9/11 በፊት እንኳ የዩኤስ መንግስት ገንዘብን ስለማስወጣት አሳሰበ. የገንዘብ ብናኝ መቆጣጠሪያ ህግ እ.ኤ.አ በ 1986 ተላልፏል. አብዛኛዎቹ ህጎች ወደ ባንኮች እና ሌሎች የገንዘብ ተቋማት ላይ ተመስርተው ነበር. ነገር ግን ትላልቅ የገንዘብ ዝውውሮችን ለመከታተል የቀረበው መመሪያ ተካትቷል.

የገንዘብ ማዘዣ ሰነዶችን ማዘጋጀት ያለበት ማን ነው?

በአንድ የንግድ ልውውጥ ወይም ከአንድ በላይ ተያያዥ ልውውጦች ውስጥ 10,000 ዶላር ወይም ከዚያ በላይ በሆነ ጥሬ ገንዘብ የተቀበለ ማንኛውም ሰው ገንዘብ መቀበሉን ለ IRS ሪፖርት ማድረግ አለበት. "ቢዝነስ" የሚባለው ማንኛውም የብቸኝነት ሕጋዊ ማቴሪያል ማለት ነው, ይህም ብቸኛ ባለቤትነት እና ኮርፖሬሽኖችን ይጨምራል. ምዘናዎች, መተማመንቶች እና ማህበራት ለፓትዮት ህግ ተገዢ ናቸው.

የማመልከቻ ቅጹ ቅጽ 8300 ነው.

ፎርሙ 8300 ስንት ነው?

ቅፅ 8300 - የክፍያ ማዘዣ ሪፖርት $ 10000 ዶላር በዚህ ገንዘብ ወይም ከዚያ በላይ በንግድዎ የተከፈሉ ሁሉም የጥሬ ገንዘብ ክፍያዎች ማሳወቅ ለ IRS መቅረብ አለበት.

ጥሬ ገንዘብ ሳንቲሞች ወይም ምንዛሬ ነው. በግለሰብ ቼኮች ላይ አይካተትም ወይም የሽያጭ ቼክ, የባንክ ደረሰኞች, የጉዞ ቼኮች ወይም የገንዘብ ትዕዛዞችን $ 10,000 ወይም ከዚያ በላይ ያጠቃልላል.

የፋይናንስ ተቋማት ዘገባ 112 ሲሆኑ እነዚህ መሳሪያዎች በገንዘብ ይገዛሉ.

ቅፅ 8300 ከ $ 10,000 በታች የሆኑ ሲሆኑ ነገር ግን ጠቅላላ ግብይት ከ $ 10,000 በላይ ከሆነ እና ቀሪው በጥሬ ገንዘብ ይከፈላል.

እነዚህ ግብይቶች አብዛኛውን ጊዜ ጌጣጌጦችን, የቤት እቃዎችን, የውሃ አውሮፕላኖችን, አውሮፕላኖችን, አውቶሞቢሎችን, ሪል እስቴት እና ኢንሹራንስ የሚሸጡትን ጨምሮ በተወሰኑ ንግዶች ውስጥ ይከሰታሉ. የሕግ ባለሞያዎች እንደ ቅጾች 8300, እንደ ጠበቆች እና የጉዞ ወኪሎች እንደሆኑ ሊያጋጥማቸው ይችላል.

ሪፖርት ማድረግ ያሰገደዎት መሆንዎን ለመወሰን ይህንን ማረጋገጫ ዝርዝር ይከተሉ:

• ቢያንስ 10,000 ዶላር ወይም አንድ $ 10,000 ዶላር ወይም ከዚያ በላይ በሆነ የንግድ ልውውጥ ውስጥ አንድ ግብይት ውስጥ ተካትተዋል.
• ሁሉም ወይም የተወሰነው የክፍያ ክፍል በጥሬ ገንዘብ ነው የተሰራው .
• ክፍያው በአንድ ዓመታ ወይም በአንድ ተከፈለ በሚከፈል ክፍያ ውስጥ ደርሶ ነበር. ወደ አንድ ግብይት በሚደረጉ ክፍያዎች ውስጥ ክፍያ ከተደረገ, የእያንዳንዱን ጠቅላላ መጠን ሳይሆን ጠቅላላውን መጠን ይጠቀሙ.
• ገንዘቡ ከተመሳሳይ ገዢ ወይም ተወካይ ተወስዶ ነበር.
• ገንዘቡ አንድ የገንዘብ ልውውጥ ወይንም ተዛማጅ ግብይቶች አካል ሆኖ ተገኝቷል. ለምሳሌ አንድ የአየር ማረፊያ እና የሆቴል ማረፊያ ለአንድ ነጋዴ እንደ የጉዞ ባለሙያ አድርገው ለብቻው እንደሚከፍል.

ቅጽ 8300 መመሪያ

የጥሬ ገንዘብ እና የፋይል ቁጥር 8300 ከደረሰዎት በ 15 ቀናት ውስጥ ትክክለኛውን የ Taxpayer ID ቁጥር ወይም የሶሻል ሴኩሪቲ ቁጥር ማቅረብ አለብዎ.

15 ኛው ቀን በሳምንቱ ቅዳሜ ወይ የሕግ በዓሊት ቀን ከሆነ እስከሚቀጥለው የስራ ቀን ድረስ አለዎት. ቅጹን በኤሌክትሮኒካዊ መንገድ መላክ ወይም ቅጹን ወደ ቼትሮይት ኮምፕታል ሴንተር, ፒ.ኬ 32621, ዴትሮይት, ኤም 48232 ወደ ኤም.አር.ሲ መላክ ይችላሉ.

በሆነ ምክንያት ስለ ግብይት ጥርጣሬ ካደረብዎ, ቅፅ 8300 ፋይልን መጠበቅ አያስፈልግዎትም. ጭንቀቶችዎን በተቻለ ፍጥነት ለክልል የወንጀል ምርመራዎች ክፍል ሪፖርት ያድርጉ.